【育儿】哈药集团三精制药股份关于公司董事、监事辞职的公告

股票代码:600829股票简称:第三炼药号:Pro 2015-030

哈尔滨医药。集团三京制药股份有限公司

公司董事、监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2015年3月13日，公司董事会收到刘春凤女士、秦亚英女士、林本松先生和李向阳先生提交的书面辞职报告。由于公司重大资产重组，工作发生变化。刘春凤女士、秦亚英女士、林本松先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，李向阳先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程及相关法律法规规定，由于上述董事辞职，公司董事会成员人数低于法定人数。在新当选的公司董事就职前，刘春凤女士、秦亚英女士、林本松先生和李向阳先生仍按照法律、行政法规的规定履行董事职责。

2015年3月13日，公司监事会收到公司监事会主席聂海心女士和职工监事张思斌女士提交的书面辞职报告。由于公司实施重大资产重组，聂海心女士和张思斌女士跳槽，申请辞去公司监事职务。根据公司章程及相关法律法规规定，由于上述监事辞职，公司监事会成员人数低于法定人数。在新当选的公司监事就职前，聂海心女士和张思斌女士仍按照法律、行政法规的规定履行监事职责。

刘春凤女士、秦亚英女士、林本松先生、李向阳先生、聂海心女士、张思斌女士在担任董事、监事期间，能够勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会和监事会对此表示衷心感谢！

特此宣布。

哈尔滨医药。集团三京制药股份有限公司

董事会

2015年3月14日